Tây Ban Nha bắt giữ 35 nghi phạm gian lận ngân hàng, rửa tiền bằng Bitcoin


Cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha đã bắt giữ 35 người vì cáo buộc làm giả thẻ ngân hàng và rửa tiền bằng bitcoin, trang tin địa phương La Verdad đưa tin vào ngày 14 tháng Sáu.

Theo báo cáo, tổ chức này đã kiếm được hơn € 600.000 (674.000 đô la) và đã rửa hơn 1 triệu euro (1,2 triệu đô la) bằng cách sử dụng bitcoin.

Bộ Tư lệnh Alicante của Tây Ban Nha đã giải quyết tổng cộng 1.020 tội phạm mạng trong quá trình hoạt động. Các nghi phạm đến từ Guinea Xích đạo, Tây Ban Nha, Nigeria, Cameroon và Morocco – đã có tổng cộng 219 nạn nhân ở Tây Ban Nha, với 20 người nữa ở Israel, Đan Mạch, Đức, Pháp và Hy Lạp.

Theo La Verdad, cơ quan thực thi pháp luật nhận thấy việc sử dụng trái phép 104 thẻ ngân hàng ở Tây Ban Nha và 12 quốc gia khác. Các cuộc điều tra sau đó đã được thúc đẩy bởi một khiếu nại của một công ty cho thuê xe đã phát hiện việc sử dụng trái phép thẻ ngân hàng của họ trên các dịch vụ trực tuyến.

Nhóm bị cáo buộc hoạt động theo ba cách khác nhau: lừa đảo qua email (giả vờ là một cá nhân đáng tin cậy và yêu cầu thông tin ngân hàng), sao chép thẻ vật lý hoặc lấy thông tin xác thực từ biên lai thẻ tín dụng theo cách thường được gọi là gian lận tấn công thẻ tín dụng .

Nhóm này đã trả tiền cho các khách sạn, vé máy bay, vé tàu và xe cho thuê bằng các thẻ có được theo cách này. Một số công ty tại Estonia, Vương quốc Anh và Phần Lan đã mua được bitcoin của nhóm này với giá rẻ.

Trước đó, tám người ở Tây Ban Nha đã bị bắt vì cáo buộc điều hành một kế hoạch rửa tiền liên quan đến crypto vào tháng 3.

  • Tin tặc vây quanh sàn giao dịch khổng lồ BitMEX với các xâm phạm đăng nhập trái phép tăng đột biến

Hòa Thân

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph

 <div class="fb-comments" data-href="https://www.tapchibitcoin.vn/tay-ban-nha-bat-giu-35-nghi-pham-gian-lan-ngan-hang-rua-tien-bang-bitcoin.html" data-width="100%" data-numposts="5" data-colorscheme="light"></div>   <script>var block_td_uid_3_5d03ca13b1dee = new tdBlock(); block_td_uid_3_5d03ca13b1dee.id = "td_uid_3_5d03ca13b1dee"; block_td_uid_3_5d03ca13b1dee.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"Tu1ea5t Cu1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5d03ca13b1dee_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5d03ca13b1dee_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_3_5d03ca13b1dee_rand_style","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":94411,"live_filter_cur_post_author":"58","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5d03ca13b1dee.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5d03ca13b1dee.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5d03ca13b1dee.post_count = "6"; block_td_uid_3_5d03ca13b1dee.found_posts = "282"; block_td_uid_3_5d03ca13b1dee.header_color = ""; block_td_uid_3_5d03ca13b1dee.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5d03ca13b1dee.max_num_pages = "47"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5d03ca13b1dee); </script> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5d03ca13b1dee_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5d03ca13b1dee">   <div class="td-next-prev-wrap"> <i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i> </div> </div>    <div class="vc_row wpb_row td-pb-row"><div class="wpb_column vc_column_container td-pb-span12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"> <div class="td_block_wrap td_block_11 td_uid_5_5d03ca13b7c73_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_5_5d03ca13b7c73"> <style> .td_uid_5_5d03ca13b7c73_rand .td_module_wrap:hover .entry-title a,               .td_uid_5_5d03ca13b7c73_rand .td-load-more-wrap a:hover,               .td_uid_5_5d03ca13b7c73_rand .td_quote_on_blocks,               .td_uid_5_5d03ca13b7c73_rand .td-wrapper-pulldown-filter .td-pulldown-filter-display-option:hover,              .td_uid_5_5d03ca13b7c73_rand .td-wrapper-pulldown-filter a.td-pulldown-filter-link:hover,               .td_uid_5_5d03ca13b7c73_rand .td-instagram-user a {                   color: #1e1e1e;               }                  .td_uid_5_5d03ca13b7c73_rand .td-next-prev-wrap a:hover i {                   background-color: #1e1e1e;                   border-color: #1e1e1e;               }                  .td_uid_5_5d03ca13b7c73_rand .td_module_wrap .td-post-category:hover,             .td_uid_5_5d03ca13b7c73_rand .td-trending-now-title,               .td_uid_5_5d03ca13b7c73_rand .td-weather-information:before,               .td_uid_5_5d03ca13b7c73_rand .td-weather-week:before,               .td_uid_5_5d03ca13b7c73_rand .td-exchange-header:before,               .td_uid_5_5d03ca13b7c73_rand .block-title > a:after,               .td_uid_5_5d03ca13b7c73_rand .block-title > span:after {                   background-color: #1e1e1e;               }                                 .td_uid_5_5d03ca13b7c73_rand .td-trending-now-title,               .td_uid_5_5d03ca13b7c73_rand .block-title span,               .td_uid_5_5d03ca13b7c73_rand .block-title a {                   color: #ed2e2e;               } </style> <script>var block_td_uid_5_5d03ca13b7c73 = new tdBlock(); block_td_uid_5_5d03ca13b7c73.id = "td_uid_5_5d03ca13b7c73"; block_td_uid_5_5d03ca13b7c73.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Mu1edaI Cu1eacP NHu1eacT","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"infinite","header_color":"#1e1e1e","header_text_color":"#ed2e2e","ajax_pagination_infinite_stop":"1","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"Tu1ea5t Cu1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_5_5d03ca13b7c73_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_5_5d03ca13b7c73_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_5_5d03ca13b7c73_rand_style","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_5_5d03ca13b7c73.td_column_number = "3"; block_td_uid_5_5d03ca13b7c73.block_type = "td_block_11"; block_td_uid_5_5d03ca13b7c73.post_count = "3"; block_td_uid_5_5d03ca13b7c73.found_posts = "9439"; block_td_uid_5_5d03ca13b7c73.header_color = "#1e1e1e"; block_td_uid_5_5d03ca13b7c73.ajax_pagination_infinite_stop = "1"; block_td_uid_5_5d03ca13b7c73.max_num_pages = "3147"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_5_5d03ca13b7c73); </script>  <div class="td_ajax_infinite" id="next-page-td_uid_5_5d03ca13b7c73" data-td_block_id="td_uid_5_5d03ca13b7c73"> </div> <div class="td-load-more-wrap td-load-more-infinite-wrap" id="infinite-lm-td_uid_5_5d03ca13b7c73"></div> </div> </div></div></div></div>   



Nguồn Tapchibitcoin

Bình luận